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A empresa australiana se ofereceu para pagar até 6 milhões de dólares americanos (US $ 9 milhões) a um intermediário como parte de um plano para receber apoio do bolinho africano, presidente, primeir a-dama e outras autoridades estrangeiras de alto índice em um interesse feroz em uma das Os maiores depósitos de lítio do mundo.
Os esforços dos bastidores dos minerais da AVZ, registrados no ASX Exchange, para garantir o apoio na infame República Democrática Corrupta do Congo, são descritos em detalhes nos arquivos confidenciais da Companhia obtidos por este artigo.
Em um dos briefings da empresa, o diretor executivo da AVZ Nigel Ferguson enfatizou a influência do intermediário de Marius Mihigo, dizendo que ele é «esperado» que se torne o primeir o-ministro da RDC «em um certo estágio».
Em outro arquivo, Ferguson justificou a nomeação de um Mihio de um pagamento antecipado urgente no valor de 1 milhão de dólares americanos sem a aprovação do Conselho de Administração, explicando como Mihigo pode impor «sua vontade» às figuras congolesa sem nome que participam da luta da empresa australiana pelo direito de extrair lítio em uma seção muito promissora do mano.
O vazamento da empresa indica que Ferguson propôs pagar a Mihigo um total de até 6 milhões de dólares, incluindo uma taxa pelo sucesso no valor de 5 milhões de dólares, sem verificação adequada de confiabilidade e controle anticorrupção.
A taxa de sucesso nunca foi paga depois que o Conselho de Administração da AVZ mudou os termos da transação com Mihigo, tendo consultado advogados de que isso poderia ameaçar a empresa com possíveis violações da legislação corporativa. Os advogados da empresa, DLA Piper, alertaram que, com a cooperação inicial do AVS com Mihigo, uma verificação razoável e adequada não foi realizada.
Os advogados da DLA Piper também ordenaram que os AVs “aceitassem imediatamente a“ política ant i-corrupção reforçada e certifiquem de que Mihigo fez o mesmo.
Ferguson rejeitou o pedido de uma entrevista, enquanto a empresa insiste em ter realizado verificação adequada e não revelou problemas significativos com honestidade.
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Os vazamentos de arquivos abrem uma janela rara em uma luta feroz entre as empresas ocidentais e chinesas por controle sobre o potencial depósito de lítio potencialmente maior — o mineral mais importante que aumenta a tensão nas relações entre Pequim e Washington.
Desde maio de 2022, quando a negociação de ações da AVZ foi suspensa devido a questões de divulgação, mais de 20. 000 investidores de varejo australianos detinham ações com um valor em papel de quase US$ 2, 7 bilhões. A assembleia anual de acionistas da AVZ acontecerá em Perth na quinta-feira, onde a empresa estará sob intenso escrutínio.
O porta-voz da Transparency International, Clancy Moore, disse que os acordos da AVZ com Mihigo foram “absolutamente chocantes”.
Moore observou que, ao pagar 1 milhão de dólares, a AVZ não realizou inicialmente a devida diligência e os consultores da AVZ confiaram à empresa que uma empresa de lobby de “alto nível” poderia ser contratada na RDC por aproximadamente 100. 000 dólares.
“Dada a escala dos fundos oferecidos ao intermediário, esperamos que os reguladores analisem este assunto sem demora”, disse Moore.
Esta manchete não sugere que Ferguson ou Mihigo pagaram subornos, apenas que a conduta da empresa criou um sério risco de corrupção, dada a devida diligência inadequada que ocorreu. Também não se acredita que quaisquer benefícios tenham sido pagos aos funcionários da RDC que se reuniram com Mihigo.
Ferguson detalhou sua decisão de pagar Mihigo em notas informativas confidenciais que enviou a seus colegas membros do conselho da AVZ em junho de 2022.
Ferguson observou que se encontrou com Mihigo para discutir como garantir que “tudo seja feito para nós” em meados de 2022, “utilizando contactos entre MM… e PR05 [Presidente da RDC Felix Tshisekedi] e PW05 [Primeira Dama]”.
Ferguson também escreveu que, além do presidente da RDC e da sua esposa, Mihigo teve de ajudar a garantir o apoio de outros «intervenientes-chave para que avancemos com a capacidade de prestar assistência», e listou estes jogadores como o chefe do departamento doméstico da RDC. agência de espionagem e o ministro das finanças.
Em outra nota descrevendo um segundo encontro com Mihigo, Ferguson descreveu seu “plano detalhado de ataque”. Incluiu a participação de Mihigo em «reuniões com PR05 [Presidente Tshisekedi]», bem como com o chefe da inteligência do país, o ministro das finanças e o irmão do presidente.
Então, disse Ferguson, ele planejava informar pessoalmente o presidente, o chefe da inteligência e o secretário do Tesouro em “uma reunião de uma hora com cada um”.
Isto permitirá a Ferguson «educá-los sobre a desinformação que está a ser espalhada» pelos rivais chineses da AVZ, a quem a AVZ acusa de bloquear o acesso a altos funcionários da RDC e de sabotar as suas operações africanas. Isso permitiria à empresa tranquilizar o presidente sobre as “intenções claras e profissionais” da AVZ, escreveu Ferguson.
Ferguson planejava permanecer na RDC por pelo menos mais três dias, «para realizar várias reuniões subsequentes possíveis com o [Presidente] e outros funcionários» para fornecer às autoridades mais informações sobre nossas intenções sobre o projeto e o país «.
A carta vazada escrita por Mihigo em Avz diz que «o presidente pediu para manter uma conversa em segredo», que ele teve com um intermediário da empresa australiana.
Ferguson informou ao seu diretor de colegas que ele já havia instruído o AVZ a transferir Mihigo uma «taxa única assinada/segurança no valor de 1 milhão de dólares».
«Isso inclui todas as despesas, viagens, acomodações e funcionários (até 10 pessoas), que ele precisa concluir as tarefas» dentro de 12 meses, escreveu Ferguson.
Se o Mihigo fornecer à AVZ um projeto de mineração e outro apoio estatal, «um bônus de US $ 5 milhões será pago na forma de uma mistura de fundos e ações e apenas em etapas».
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O vazamento de documentos indica que a contratação de Mihigo causou a reação feroz do diretor Peter Khaldzhich, e o conselho de administração ordenou uma investigação urgente da empresa de detetive privada americana Veracy.
A investigação da Veracy não apenas alertou sobre os riscos de suborno, que a AVZ enfrenta ao trabalhar na RDC, mas também que Mihigo, «aparentemente, recebe uma taxa que excede significativamente a taxa de mercado para seus serviços».
«Embora o estudo não tenha revelado os sinais óbvios da participação de Mihigo nas transações de corrupção, no contexto do Congo, não haveria nada incomum no fato de que parte de sua taxa era usada para subornos», escreve Veracy. Ela também observou que Mihigo tinha uma «conexão» com o e x-consultor do presidente da RDC, «preso por acusações de corrupção» e o segundo e x-funcionário, «que está atualmente sob julgamento por participar da suposta conspiração para o propósito do golpe. ”
Ferguson defendeu o pagamento antecipado de Mihigo, dizendo que já havia intervindo a proteção dos interesses da AVZ em um caso referente ao DRK da agência de segurança nacional DRK.
«Este foi um resultado direto do fato de Marius [Mihigo] ter chamado as pessoas em questão e impôs sua vontade», escreveu Ferguson, acrescentando: «Temos certeza de que esse [pagamento do Mihigo] trará resultados».
Nesse momento, a empresa de mineração australiana contestou não apenas as acusações de empresas chinesas de corrupção, mas também lobby por funcionários do Partido Comunista Chinês.
Uma das notas oficiais descreve em detalhes como o presidente do Numbedi discutiu a intervenção do embaixador chinês para «convenc ê-lo» ao lado dos concorrentes comerciais chineses da AVZ.
O vazamento do plano estratégico descreve como as AVs tentaram resistir a isso através da “assistência política dos Estados Unidos” e o uso do terceiro para promover o projeto no Estado Americano [EUA] como um projeto crítico para o fornecimento de minerais para baterias . ”
Os advogados da AVZ, DLA Piper, disseram ao Conselho de Administração que, se a empresa não tivesse revisado o contrato com Mihigo e não atualizou sua política para combater o suborno e a corrupção, então «questões inevitáveis» sobre a violação dos deveres do Oficial teria surgido.
A empresa disse que era «extremamente importante» para que o acordo revisado e a nova política de combater o suborno e a corrupção sejam adotados e respeitados pelo Conselho de Administração.
O representante da Transparency International Moore disse que as transações da AVZ no Congo, sem cautela adequada, lançam uma sombra sombria na empresa.
«O Congo é um dos países mais corruptos do mundo e seu setor de mineração, talvez o mais corrupto do mundo», disse ele.
«Para uma empresa registrada no ASX Exchange, transfira um milhão de dólares para um intermediário conectado [sem controle apropriado] é um comportamento absolutamente chocante».
Segundo ele, a competição geopolítica pelos minerais mais importantes, como o lítio, cria riscos de corrupção aumentados.
Em sua declaração, a Avz Minerals afirma que Mihigo propôs uma recompensa premium, que o Conselho de Administração «rejeitou por unanimidade».
A empresa também insiste que Mikhigo conduziu a verificação adequada, incluindo a Embaixada da Austrália no Zimbábue com um pedido sobre isso.
«A empresa não concorda com suas características do comportamento da empresa, de seus funcionários e funcionários», afirmou o relatório.
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«A empresa nunca cometeu suborno ou corrupção e tomou todas as medidas possíveis, para que sua equipe e consultores/consultores sempre observem sua política de combater suborno e corrupção e leis aplicáveis para combater suborno e corrupção».
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