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Tel Aviv: Num grande golpe de inteligência em 2018, responsáveis dos serviços de inteligência israelitas revelaram com detalhes requintados o fundo de capital privado que o Hamas utiliza para financiar as suas operações.
Livros de contabilidade roubados do computador de um alto funcionário do Hamas listam centenas de milhões de dólares em ativos. O Hamas controlava empresas de mineração, criação de galinhas e construção de estradas no Sudão; arranha-céus gêmeos nos Emirados Árabes Unidos; desenvolvedor na Argélia; e uma imobiliária listada na Bolsa de Valores Turca.
Os documentos, vistos pelo The New York Times, delinearam um roteiro potencial para cortar o acesso do Hamas ao dinheiro e frustrar os seus planos. Os agentes que receberam estes documentos partilharam-nos dentro do seu governo e em Washington.
Durante anos, nenhuma das empresas mencionadas nos livros foi sancionada pelos Estados Unidos ou por Israel. Ninguém condenou publicamente estas empresas nem pressionou a Turquia, o centro da rede financeira, para as fechar.
O Times analisou documentos de inteligência e registos empresariais anteriormente não divulgados e entrevistou dezenas de actuais responsáveis dos Estados Unidos, de Israel, da Turquia e da rede financeira do Hamas. A investigação concluiu que altos funcionários israelitas e americanos não conseguiram dar prioridade à informação financeira que tinham nas mãos e revelou que dezenas de milhões de dólares estavam a fluir de empresas para o Hamas no momento em que este comprava novas armas e preparava um ataque.
Esse dinheiro, dizem agora autoridades americanas e israelitas, ajudou o Hamas a construir a sua infra-estrutura militar e a lançar as bases para os ataques de 7 de Outubro.
«Todo mundo fala sobre as falhas de inteligência de 7 de outubro, mas ninguém fala sobre a incapacidade de parar o dinheiro», disse Udi Levy, ex-chefe de guerra econômica do Mossad, o serviço de inteligência estrangeiro de Israel.»Foi o dinheiro — o dinheiro — que tornou isso possível.»
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Mesmo depois de o Departamento do Tesouro dos EUA ter finalmente sancionado a rede em 2022, os registos mostram que figuras ligadas ao Hamas conseguiram angariar milhões de dólares com a venda de ações de uma empresa na lista negra. Agora, o Tesouro teme que este dinheiro permita ao Hamas financiar a guerra em curso com Israel e reconstruir após o seu fim.
Os líderes israelitas acreditavam que o Hamas estava mais interessado em governar do que em lutar. Quando os agentes descobriram os livros, em 2018, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, encorajava o governo do Qatar a fornecer milhões de dólares à Faixa de Gaza. Ele acreditava que esse dinheiro poderia comprar estabilidade e paz.
Levy lembra-se de ter informado pessoalmente Netanyahu em 2015 sobre os primeiros esforços para monitorizar o portfólio do Hamas.
“Posso dizer com certeza que conversei com ele sobre isso”, disse Levy.»Mas ele não prestou atenção nisso.»
O chefe do Mossad, Netanyahu, fechou o grupo de Levy, a Força-Tarefa Harpoon, que estava envolvido no corte de fluxos de dinheiro para grupos incluindo o Hamas.
Os antigos agentes da Harpoon ficaram tão frustrados com a falta de ação que publicaram alguns dos documentos no Facebook, esperando que as empresas e os investidores os encontrassem e parassem de fazer negócios com empresas ligadas ao Hamas.
Nos anos que se seguiram à descoberta de 2018, a rede monetária do Hamas penetrou mais profundamente no sistema financeiro dominante, mostram os registos.
2015: Força-Tarefa «Arpão»
Autoridades israelenses de segurança e inteligência que trabalham em um complexo seguro nos arredores de Tel Aviv passaram anos rastreando o dinheiro do Hamas. Em 2015, chegaram à chamada “carteira secreta de investimentos” do Hamas.
As organizações terroristas utilizam frequentemente empresas de fachada para branquear dinheiro. Mas aqui os agentes israelitas viram algo diferente, mais ambicioso: uma rede multinacional de empresas reais gerando lucros reais.
No papel, pareciam empresas não relacionadas. Mas os israelitas dizem ter identificado repetidamente as mesmas figuras ligadas ao Hamas como accionistas, executivos e membros do conselho de administração.
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Houve também pessoas como Hisham Kafisheh, um jordaniano branco que estudou na Arábia Saudita e soube encontrar apoio político. Uma de suas empresas ganhou um contrato para construir uma rodovia no Sudão no valor de US$ 500 milhões (US$ 744 milhões).
Depois, houve Amer al-Shawa, um turco-palestiniano que estudou engenharia eléctrica em Ohio e recentemente passou cinco meses interrogado numa prisão dos Emirados por suspeita de financiar o Hamas.
No topo estava Ahmed Odeh, um empresário jordaniano com muitos anos de experiência na Arábia Saudita. Os israelitas souberam que o Conselho Shura, no poder do Hamas, tinha dado dinheiro inicial a Odeh para criar e gerir uma carteira de empresas.
O Hamas, o órgão governante de facto de Gaza, tem dependido fortemente do Irão para financiar a sua ala militar. Mas o Hamas também precisava da sua própria fonte de financiamento.
Naquela época, um grupo de investigação de terrorismo e financiamento chamado Harpoon da Forç a-Tarefa atuou nos serviços de segurança israelense. Ela uniu pessoas envolvidas na luta contra o terrorismo — espiões, soldados, policiais, contadores, advogados — sob um guard a-chuva e lhes forneceu um relatório direto ao primeir o-ministro.
Harpoon «transferiu inteligência para reguladores financeiros, agências policiais, políticos e aliados em Washington, ajudando Israel a buscar sanções financeiras contra o Irã e seu fantoche do Hezbollah.
Naquela época, as autoridades israelenses caíram na opinião de que o Irã era uma grande ameaça. Ele possuía ambições nucleares e Hamas armados e a milícia libanesa do Hezbollah. Portanto, a parte principal da atenção do grup o-alvo ainda estava concentrada lá.
2016: fechamento
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Como resultado da guerra entre Israel e Hamas em 2014, as fortificações do Hamas foram destruídas e o arsenal estava esgotado.
No entanto, o Hamas foi capaz de se recuperar.
Em 2016, o governo de Netanyahu começou a aplicar a estratégia de contenção do Hamas, permitindo que os Catálogos enviem dinheiro a Gaza. Netanyahu disse que esse dinheiro é ajuda humanitária. Em particular, ele disse aos outros que a estabilização do Hamas enfraquecerá a pressão sobre ele nas negociações sobre a criação do estado palestino.
No mesmo ano, o novo chefe de Mossad Yossi Cohen eliminou o arpão como parte da reorganização da agência.
O novo grupo de agentes de inteligência e especialistas de várias outras agências continuou a busca de dinheiro, mas sem estrutura organizacional e acesso direto a políticos seniores.
Em breve, este novo grupo fez outra descoberta alarmante.
Até esse momento, eles acreditavam que o Hamas recebe anualmente de 10 a 15 milhões de dólares com o lucro de suas empresas.
Então eles descobriram que o Hamas vendeu alguns dos ativos do portfólio secreto, ajudando mais de 75 milhões de dólares americanos. Esse dinheiro foi enviado a Gaza, onde o Hamas foi usado para restaurar a infraestrutura militar.
As autoridades israelenses chegaram à conclusão de que o Hamas não apenas ajudou esse fluxo de dinheiro a se preparar para ataques em 7 de outubro, mas também deu aos líderes a confiança de que eles teriam fundos para a recuperação depois deles.
2018: grande pausa
Como exatamente a inteligência israelense recebe os livros contábeis. Mas em 2018, a equipe recebeu evidências que procuram há tanto tempo.
Os documentos foram criados por Mahmud Gazal, um homem que os israelenses foram identificados como contador do portfólio do Hamas.
Os livros de contabilidade cobriram o período de 2012 a 2018 e continham notas e avaliações de empresas que os agentes seguiram na Arábia Saudita, Sudão, Turquia e outros países. Nos registros, nomes familiares, incluindo Kafisch e Shava, também se conheceram.
Esses documentos eram evidências irrefutáveis do que os israelitas há muito adivinhavam: apesar do que foi dito em fontes abertas, o Hamas controlava a situação.
Essa descoberta foi rapidamente reforçada pela inteligência da Arábia Saudita. Em meados de 2018, os sauditas prenderam Gazal e mais duas pessoas, que, de acordo com documentos corporativos, ocupavam cargos em 18 empresas incluídas no portfólio.
Durante o interrogatório, Gazal admitiu que o portfólio existia para transferir dinheiro para o Hamas. Ele também disse que, como os israelenses há muito tempo eram suspeitos, a roupa liderou a que o dinheiro foi.
Dois outros homens disseram a seus interrogadores que eram acionistas apenas pelo nome. De fato, suas ações pertenciam a Kafishah. Kafisch, segundo homens, era um Hamas militante.
Os sauditas entregaram materiais a Washington, sabendo que Washington os compartilharia com seu aliado próximo Israel. A monarquia saudita não tolera o Hamas e espera que Washington seja uma lista negra dessas empresas.
A equipe israelense compartilhou os livros contábeis e sua inteligência com autoridades americanas no início de 2019, na esperança de alcançar sanções financeiras.
Mas então — nada.
O governo Trump estava inativo. E Israel, que estava mais focado na força dos americanos a introduzir sanções iranianas, não insistiu em ações mais urgentes.
2019 — presente: Türkiye
Embora o portfólio de investimentos tenha coberto muitos países, Türkiye foi fundamental.
A Turquia, sob o presidente Recep Tyipa Erdogan, não reconheceu o Hamas como um criminoso e não limitou as atividades do Hamas na Turquia.
Em 2019, as roupas estavam na Turquia, como Kafisch.
Shava, libertando da prisão nos Emirados Árabes Unidos em 2015, voltou para a Turquia.
Erdogan foi o principal defensor do desenvolvimento da indústria da construção do país, que se tornou a boa notícia para a empresa que ocupava o lugar central no portfólio do Hamas: um promotor imobiliário chamado Trend Gyo.
Trend aproveitou o boom da construção de Erdogan. Ela atraiu o investidor Hamid al-Ahmara associado ao presidente. Em seguida, a empresa se reorganizou em uma confiança imobiliária de investimentos, que tem benefícios fiscais turcos, e foi para a bolsa.
O diretor geral da Trend, Shava, diz que não tinha poder real na empresa. Segundo ele, o conselho de administração tomou todas as decisões. Ele nega seu envolvimento no Hamas, mas diz que suspeita de outros funcionários da tendência disso.
Roupas e Ahmar se recusaram a comentar através de intermediários. Trend não transmitiu mensagens com um pedido para comentar a situação a Kafisheh, e seu representante disse que ele e Akhmar não estavam mais relacionados à empresa. Hamas, através de seu escritório de mídia no Líbano, se recusou a comentar.
Investidores estrangeiros caíram na empresa. Em 2019, enquanto Washington estava em contas contábeis, os bancos americanos e europeus detinham mais de 3 % das ações de capital aberto da empresa em nome dos clientes.
Enquanto a proposta de sanções foi adiada, o Hamas nomeou um novo chefe do departamento de investimentos, Musa Dudin. Ao contrário de seus antecessores, ele era um bem conhecido Hamas, o agente militar.
Dudin também se mudou para a Turquia. Dudin se recusou a comentar através de um intermediário.
Enquanto isso, os proprietários associados ao Hamas começaram a obter lucro. Em 2019, a Kafisheh vendeu ações no valor de mais de US $ 500. 000. Em 2020, a Aahmar vendeu ações no valor de US $ 1, 6 milhão.
Os proprietários da empresa retiraram dinheiro de outra maneira. Segundo Shava, o conselho de administração o pressionou a fornecer contratos de tendência para a empresa de construção, que Kafisheh possuía junto com outros dois acionistas de tendências. De 2018 a 2022, a Trend pagou a esta empresa mais de 7, 5 milhões de dólares.
A tendência em seu comunicado escrito dizia que pagou à empresa de construção «de acordo com a prática comercial e as normas legais» e não mantém mais as relações com ela.
Os agentes israelenses entenderam que as sanções iranianas teriam prioridade antes do Hamas, mas ficaram decepcionadas com os atrasos. No final, e x-membros do grupo operacional Harpoon decidiram um passo desesperado. Em junho de 2021, eles publicaram alguns relatórios financeiros do Hamas no Facebook.
O objetivo era criar um traço de migalhas de pão para jornalistas, investigadores financeiros e outras pessoas. A publicação no Facebook causou muitas notícias.
Finalmente, em maio de 2022, o Departamento de Finanças dos EUA anunciou a introdução de sanções financeiras contra, como foi expresso, uma extensa rede de financiamento do Hamas. Fabric e Kafisheh foram chamados de financiadores. A tendência estava na lista negra, como várias outras empresas associadas a ela.
Todos eles foram indicados nos livros contábeis que a equipe israelense entregou aos americanos há três anos.
O custo das ações da tendência, que ainda são negociadas na Bolsa de Istambul, aumentou mais do que dobrou a partir do momento em que está incluído na lista de sanções. Durante o mesmo período, dois acionistas da tendência que caíram sob sanções venderam ações no valor de 4, 3 milhões de dólares americanos. Quando perguntado se esse dinheiro foi para as necessidades do Hamas, o presidente do conselho da empresa respondeu que não sabia, e perguntar sobre isso seria inapropriado.
Este artigo apareceu originalmente no New York Times.
